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Sorgfaltspflichten – G20-Staaten

Für den folgenden Antrag würde Well Vintage Folgendes vom vorgeschlagenen Kreditnehmer verlangen.

 

Well Vintage ist eine globale Handelsfinanzierungs-Investmentfirma, die ihrer globalen Kundschaft tragfähige und sichere Alternativen bietet. Gegründet im Jahr 2007 mit dem Ziel, Unternehmen und hochrangigen Unternehmen den Zugang zu Boutique-Finanzierungsstrukturen zu ermöglichen, war es unser Ziel, eine Alternative zur traditionellen Bankfinanzierung und dem Hoop-Jumping, endlosen Papierkram und ständigen Hürden zu bieten, die Unternehmen ertragen müssen.  Wir haben in andere Regionen, VAE, Australien und Indonesien expandiert.

Handelsfinanzierung - Antrag

1. Ausgefüllte KYC-Dokumentation (Know your client).

2. KYC-Dokumentation muss von einem lokalen Notar im Herkunftsland beglaubigt werden.

3. Rechtsbeistand Dritter oder ein Vertreter von Well Vintage, um die KYC-Dokumentation zu bestätigen.

4. Wertpapiere, die von einem unabhängigen unabhängigen Gutachter (maximal 80 % Loan to Value Ratio) oder dem Leasinggeber von 80 % bewertet werden.

5. Sicherheiten müssen bestätigt, unbelastet und „liquide“ sein, um innerhalb von maximal 90 Kalendertagen ab dem Datum des Zahlungsrückstands verkauft werden zu können.

6. Unternehmens- / Aktionärsgarantien (in bestimmten handelsbezogenen Fällen).

7. Geprüfte Finanzdaten (oder beglaubigter Buchhalterbrief) - DSCR (Debt Service Coverage Ration) zur Deckung des Kapitalgebers geteilt durch das Fälligkeitsdatum.

8. Geprüfte Finanzdaten (oder beglaubigter Buchhalterbrief) - ICR (Interest Coverage Ration) zur Deckung der anwendbaren Zinsen / Gebühren geteilt durch das Fälligkeitsdatum.

 

Bonitätsverbesserung - Antrag

1. Ausgefüllte KYC-Dokumentation (Know your client).

2. KYC-Dokumentation muss von einem lokalen Notar im Herkunftsland beglaubigt werden.

3. Rechtsbeistand Dritter oder ein Vertreter von Well Vintage, um die KYC-Dokumentation zu bestätigen.

4. Das Konto des Begünstigten, das das Kreditinstrument erhält, muss eine offene Handelskreditlinie bei der ausstellenden Bank haben.

5. Der Begünstigte muss für die Rückzahlung von Kapital, Zinsen und Vermittlungsgebühren einen finanziellen Nachweis der Betriebsfähigkeit erbringen.

6. Die Gebrauchstauglichkeit müsste vor Fälligkeit des vorgeschlagenen Kreditinstruments anwendbar/finanziell erhältlich sein.

7. Die Dienstbarkeit durch den Begünstigten müsste vom Emittenten unabhängig verifiziert und in direktem Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Ausgabe des Kreditinstruments stehen.

Kennen Sie Ihren Kunden (KYC) Formular

Um sich zu bewerben, nehmen Sie sich bitte die Zeit, die unten stehenden Informationen auszufüllen.

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